كهنموئي شرقي، خيابان شهريار، پلاك21،طبقه دوم تشکیل خواهد شد . لذا از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی دعوت بعمل می آید بمنظور رسیدگی به موارد دستور جلسه در موعد مقرر حضور بهم رسانند.
*- دستور جلسه :

1- استماع گزارش های هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399.
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 .
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 .
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 .
5- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
6- سایر مواردی که تصمیم گیری نسبت به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

هیئت مدیره شرکت خانه سازی ایرداک (سهامی خاص )