بدینوسیله به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان در ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/02/30 در محل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در : تهران خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به پارک وی ، خیابان استقلال برگزار می گردد . باعنایت به ابلاغیه شماره 055641
0411 سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری اجتماعات و حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید با ارائه کارت واکسن بلامانع میباشد لذا از /01/ مورخ 14
0410 در ساعات اداری با ارائه کارت ملی به آدرس تهران خیابان سهروردی شمالی ، خیابان حمید /10/ سهامداران محترم دعوت می شود وفق ماده 99 قانون تجارت تا تاریخ 01
WWW. Soufiancement.com قدس )اندیشه دوم( پلاک 59 طبقه دوم مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. ضمنا مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق سایت
امکان پذیر می باشد همچنین سهامداران محترم می توانند سئوالات خود را به سامانه پیامکی 01114102001001 ارسال نمایند ،بدیهی است که مانند سایر مجامع عمومی سئوالات
در مجمع مطرح خواهد شد.
دستور جلسه:
-1 استماع گزارش هیئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی .
. 1000/13/ -3 بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و حساب سودوزيان سال مالی منتهی به 33
. 1001/13/ -9 انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ايشان برای سال مالی منتهی به 33
-0 انتخاب اعضاء هیئت مديره.
-5 تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مديره .
-6 تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
-0 تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
-0 ساير مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیأت مديره شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام)