بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی محترم مي‌رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت ريخته‌گري تراكتورسازي ايران ( سهامي عام ) روز چهارشنبه مورخ 25/03/1401 ساعت 10 صبح با دستور جلسه ذيل در محل تهران ، کیلومتر 5/9 جاده مخصوص کرج، روبروی شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خیابان نخ زرین، دفاتر تهران گروه صنایع تراکتور سازی ایران تشكيل مي‌گردد.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 1400
- بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 29/12/1400
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1401
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- تعیین پاداش هیات مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
نحوه دریافت برگ ورود به جلسه مجمع:
سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نمایندگان اشخاص حقیقی جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع می‌توانند در روز سه‌شنبه مورخ 24/03/1401 از ساعت 11:00 الی 15:00 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه معتبر از طرف صاحبان سهام به آدرس محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند. قابل ذکر است طبق ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق ورود به جلسه مجمع را دارند که برگه ورود به جلسه را دریافت نموده باشند. همچنین با عنایت به ابلاغیه مورخ 09/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور استفاده حداکثری سهامداران از برگزاری جلسات غیر حضوری، حضور سهامداران محترم به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارایه کارت واکسن بلامانع می‌باشد.
همچنین با عنایت به تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر استفاده حداکثری از جلسات غیر حضوری، سهامداران محترم می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتیhttps://majma.stream1.ir/itf ، بصورت غیر حضوری ما را در برگزاری این مجمع یاری نمایند.
هیات مدیره شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهامی عام)