با عنایت به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 30/04/1401 حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 15 روز سه شنبه 11/05/1401 در محل قانونی شرکت به نشانی : 24 کیلومتری جنوب غربی تبریز- جاده آذرشهر- بعد از پلیس راه خسروشاه- جاده تازه کند تشکیل می گرددحضور به هم رسانند .

ضمناً سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها ، وفق ماده 99 قانون تجارت ، الزاماً باید تا یک روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ،از مورخه 09/05/1401 با در دست داشتن ورقه سهم خود ، کارت ملی، وکالتنامه رسمی معتبر و یا معرفی نامه رسمی برای سهامداران حقوقی به شرکت مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند . لازم به ذکر است برا ی نمایندگان سهامداران حقیقی ارائه وکالت نامه رسمی و برای سهامداران حقوقی نامه رسمی و کپی آخرین تغییرات ضروری می باشد . ( به همراه داشتن اصل کارت ملی و کپی آن برای سهامداران حقیقی و نمایندگان آنها و نمایندگان سهامداران حقوقی الزامی می باشد . )

دستورجلسه :

• استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت .
• بـررسي و اتخـاذ تصميم درخصوص ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 29/12/1400 .
• تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود عملکرد سال مالی 1400 .
• تعیین پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل .
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی 1401 .
• تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت .
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه حسابرس .
• ساير موارديكه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد .

                                             هيئت مديره شرکت کشت و صنعت پیاذر( سهامی عام )